Antibetrugspolitik · ZonaCNC

Letzte Aktualisierung: 11. Mai 2026

Betrugsbekämpfungsrichtlinie

ZonaCNC ergreift angemessene Maßnahmen, um betrügerisches Verhalten sowohl von Käufern als auch von Verkäufern zu erkennen und zu verhindern. Diese Richtlinie fasst diese Maßnahmen zusammen und gibt Sicherheitsempfehlungen für die Nutzer.

A.1 Überprüfung von Verkäufern

Verkäufer mit Pro-Plan oder höher werden einer KYC-Überprüfung unterzogen:

• Validierung der NIF/USt-IdNr. im VIES für innergemeinschaftliche Betreiber.
• Überprüfung der Bankkontoinhaberschaft des fakturierten Kontos.
• Manuelle Prüfung der eingereichten Unterlagen (steuerliche Anmeldung, Gesellschaftsvertrag).

Überprüfte Verkäufer zeigen das Siegel „Geprüfter Verkäufer“ auf ihrem öffentlichen Profil.

A.2 Überwachte Alarmzeichen

ZonaCNC überwacht automatisierte Signale, unter anderem:

• Eröffnung mehrerer Konten von derselben IP-Adresse oder demselben Gerät.
• Plötzliche Preisänderungen oder massenhafte Löschung von Anzeigen.
• Verdächtige Nachrichtenmuster: Eile, Forderung nach Vorabüberweisung, generische E-Mails.
• IP-Geolokalisierung, die nicht mit der angegebenen Adresse übereinstimmt.
• Übereinstimmung mit internen Listen ausgeschlossener Verkäufer oder Nutzer mit bestätigten Beschwerden.

A.3 Empfehlungen für Verkäufer

• Halten Sie Ihre Steuer- und Bankdaten auf dem neuesten Stand.
• Seien Sie misstrauisch gegenüber Käufern, die eine persönliche Besichtigung oder ein unabhängiges Gutachten ablehnen.
• Versenden Sie die Maschine erst, nachdem Sie den endgültigen Zahlungseingang auf Ihrem Konto überprüft haben.
• Achten Sie auf Bankschecks und „Overpayment Scams“ (Überzahlungsbetrug).

A.4 Empfehlungen für Käufer

• Überprüfen Sie die Identität des Verkäufers (Siegel, Steuerdaten, Dauer der Mitgliedschaft auf der Plattform).
• Fordern Sie vor der Zahlung eine persönliche Besichtigung oder ein unabhängiges Gutachten an.
• Nutzen Sie nachvollziehbare Zahlungsmittel, die auf den Namen des geprüften Verkäufers lauten.
• Lehnen Sie Überweisungen auf Konten ab, die nicht mit der Rechnung übereinstimmen, oder an nicht übereinstimmende Zahlungsempfänger.
• Seien Sie misstrauisch bei Preisen, die weit unter dem Marktwert liegen.
• Führen Sie die Kommunikation bis zur Bestätigung innerhalb der internen Nachrichtenfunktion.

A.5 Meldekanal

Wenn Sie betrügerisches Verhalten feststellen, schreiben Sie an fraude@zonacnc.com mit so vielen Details wie möglich (URL der Anzeige, Screenshots, Nachrichten-IDs). Wir bestätigen den Eingang innerhalb von 24 Werksstunden und bearbeiten die Meldung innerhalb von maximal 48 Stunden, außer in komplexen Fällen, die zusätzliche Untersuchungen erfordern.