Última actualització: 11 de maig de 2026
Política Antifrau
ZonaCNC desplega mesures raonables per detectar i prevenir conductes fraudulentes tant de compradors com de venedors. Aquesta política resumeix aquestes mesures i proporciona recomanacions de seguretat per als usuaris.
A.1 Verificació de venedors
Els venedors amb pla Pro o superior són sotmesos a verificació KYC:
- Validació de NIF/IVA al VIES per a operadors intracomunitaris.
- Comprovació de la titularitat bancària del compte facturat.
- Revisió manual de la documentació aportada (alta censal, escriptura).
Els venedors verificats mostren el segell «Venedor verificat» a la seva fitxa pública.
A.2 Senyals d'alarma monitoritzades
ZonaCNC monitoritza senyals automatitzades, entre d'altres:
- Obertura de múltiples comptes des de la mateixa IP o dispositiu.
- Canvis bruscos de preu o eliminació massiva d'anuncis.
- Patrons de missatgeria sospitosos: pressa, exigència de transferència anticipada, correus genèrics.
- Geolocalització IP incongruent amb l'adreça declarada.
- Coincidència amb llistes internes de venedors expulsats o usuaris amb denúncies confirmades.
A.3 Recomanacions a venedors
- Mantén actualitzada la teva informació fiscal i bancària.
- Desconfia de compradors que rebutgin la inspecció presencial o el peritatge.
- No enviïs la màquina abans de comprovar el cobrament ferm al teu compte.
- Compte amb xecs bancaris i «overpayment scams».
A.4 Recomanacions a compradors
- Verifica la identitat del venedor (segell, dades fiscals, antiguitat a la Plataforma).
- Sol·licita inspecció presencial o peritatge independent abans de pagar.
- Utilitza mitjans de pagament traçables a nom del venedor verificat.
- Rebutja transferències a comptes diferents del facturat o a beneficiaris no coincidents.
- Desconfia de preus molt per sota del mercat.
- Mantén la comunicació dins de la missatgeria interna fins a la confirmació.
A.5 Canal de denúncia
Si detectes un comportament fraudulent, escriu a fraude@zonacnc.com amb el màxim detall possible (URL de l'anunci, captures de pantalla, identificadors de missatge). Acusarem recepció en 24 hores hàbils i resoldrem en un termini màxim de 48 hores, excepte en casos complexos que requereixin investigació addicional.
A.6 Trusted Flaggers DSA
D'acord amb l'article 22 del Reglament UE 2022/2065 (DSA), ZonaCNC reconeix els Trusted Flaggers designats pel Coordinador de Serveis Digitals de cada estat membre. Les seves notificacions seran tractades amb prioritat. Les sol·licituds s'han de dirigir a dsa@zonacnc.com indicant la designació.
A.7 Cooperació amb autoritats
ZonaCNC coopera amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, AEAT, AEPD, autoritats de consum i autoritats judicials mitjançant el procediment ordinari de requeriment oficial. Les sol·licituds s'han de dirigir a legal@zonacnc.com.
A.8 Mesures davant usuaris infractors
Davant usuaris amb conductes confirmades de frau, ZonaCNC podrà:
- Suspendre o cancel·lar el compte immediatament.
- Retirar els anuncis afectats.
- Comunicar a autoritats competents quan existeixi obligació legal o indici raonable de delicte.
- Conservar les proves durant els terminis legalment establerts.
