Последнее обновление: 11 мая 2026 г.
Политика по борьбе с мошенничеством
ZonaCNC принимает разумные меры для выявления и предотвращения мошеннических действий как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов. Данная политика описывает эти меры и содержит рекомендации по безопасности для пользователей.
A.1 Проверка продавцов
Продавцы с тарифным планом Pro или выше проходят KYC-верификацию:
- Проверка NIF/VAT в VIES для внутрисообществных операторов.
- Подтверждение банковской принадлежности счета, указанного в счете-фактуре.
- Ручная проверка предоставленных документов (налоговая регистрация, учредительные документы).
Верифицированные продавцы получают отметку «Проверенный продавец» в своей публичной карточке.
A.2 Отслеживаемые сигналы тревоги
ZonaCNC отслеживает автоматические сигналы, в том числе:
- Открытие нескольких учетных записей с одного IP-адреса или устройства.
- Резкие изменения цен или массовое удаление объявлений.
- Подозрительные шаблоны сообщений: спешка, требование предоплаты, общие письма.
- Несоответствие геолокации IP-адреса заявленному адресу.
- Совпадение с внутренними списками заблокированных продавцов или пользователей с подтвержденными жалобами.
A.3 Рекомендации для продавцов
- Поддерживайте актуальность вашей налоговой и банковской информации.
- Остерегайтесь покупателей, которые отказываются от личного осмотра или экспертизы.
- Не отправляйте станок до подтверждения поступления средств на ваш счет.
- Остерегайтесь банковских чеков и «overpayment scams» (мошенничество с переплатой).
A.4 Рекомендации для покупателей
- Проверяйте личность продавца (отметка, налоговые данные, стаж на Платформе).
- Требуйте личного осмотра или независимой экспертизы до оплаты.
- Используйте отслеживаемые способы оплаты на имя проверенного продавца.
- Отказывайтесь от переводов на счета, отличные от указанных в счете-фактуре, или на несовпадающих получателей.
- Остерегайтесь цен, значительно ниже рыночных.
- Ведите общение во внутренней переписке до момента подтверждения сделки.
A.5 Канал для жалоб
Если вы обнаружили мошенническое поведение, напишите на fraude@zonacnc.com с максимально подробным описанием (URL объявления, скриншоты, идентификаторы сообщений). Мы подтвердим получение в течение 24 рабочих часов и решим вопрос в течение максимум 48 часов, за исключением сложных случаев, требующих дополнительного расследования.
A.6 Доверенные сигнализаторы DSA
В соответствии со статьей 22 Регламента ЕС 2022/2065 (DSA), ZonaCNC признает доверенных сигнализаторов, назначенных Координатором цифровых услуг каждого государства-члена. Их уведомления будут обрабатываться в приоритетном порядке. Запросы следует направлять по адресу dsa@zonacnc.com с указанием назначения.
A.7 Сотрудничество с властями
ZonaCNC сотрудничает с силами и органами государственной безопасности, AEAT, AEPD, органами по защите прав потребителей и судебными органами в рамках обычной процедуры официального запроса. Запросы следует направлять по адресу legal@zonacnc.com.
A.8 Меры в отношении нарушающих пользователей
В отношении пользователей с подтвержденными случаями мошенничества ZonaCNC может:
- Немедленно приостановить или аннулировать учетную запись.
- Удалить соответствующие объявления.
- Сообщить компетентным органам при наличии юридического обязательства или обоснованного подозрения в совершении преступления.
- Сохранять доказательства в течение установленных законом сроков.
