Última actualización: 11 de maio de 2026
Política Antifraude
ZonaCNC despregunta medidas razoables para detectar e previr condutas fraudulentas tanto de compradores como de vendedores. Esta política resume as devanditas medidas e proporciona recomendacións de seguridade para os usuarios.
A.1 Verificación de vendedores
Os vendedores con plan Pro ou superior son sometidos a verificación KYC:
- Validación de NIF/IVA en VIES para operadores intracomunitarios.
- Comprobación da titularidade bancaria da conta facturada.
- Revisión manual da documentación achegada (alta censual, escritura).
Os vendedores verificados amosan o selo «Vendedor verificado» na súa ficha pública.
A.2 Sinais de alarma monitorizadas
ZonaCNC monitoriza sinais automatizadas, entre outras:
- Apertura de múltiples contas desde a mesma IP ou dispositivo.
- Cambios bruscos de prezo ou eliminación masiva de anuncios.
- Patróns de mensaxería sospeitosos: présa, esixencia de transferencia anticipada, correos xenéricos.
- Xeolocalización IP incongruente coa dirección declarada.
- Coincidencia con listas internas de vendedores expulsados ou usuarios con denuncias confirmadas.
A.3 Recomendacións a vendedores
- Mantén actualizada a túa información fiscal e bancaria.
- Desconfía de compradores que rexeiten a inspección presencial ou a peritaxe.
- Non envíes a máquina antes de comprobar o cobro firme na túa conta.
- Coñece os cheques bancarios e as «overpayment scams».
A.4 Recomendacións a compradores
- Verifica a identidade do vendedor (selo, datos fiscais, antigüidade na Plataforma).
- Solicita inspección presencial ou peritaxe independente antes de pagar.
- Usa medios de pago trazables a nome do vendedor verificado.
- Rexeita transferencias a contas distintas da facturada ou a beneficiarios non coincidentes.
- Desconfía de prezos moi por debaixo do mercado.
- Mantén a comunicación dentro da mensaxería interna ata a confirmación.
A.5 Canle de denuncia
Se detectas un comportamento fraudulento, escribe a fraude@zonacnc.com co máximo detalle posible (URL do anuncio, capturas de pantalla, identificadores de mensaxe). Acusaremos recibo en 24 horas hábiles e resolveremos no prazo máximo de 48 horas, salvo casos complexos que requiran investigación adicional.
A.6 Trusted Flaggers DSA
De conformidade co artigo 22 do Regulamento UE 2022/2065 (DSA), ZonaCNC recoñece aos Trusted Flaggers designados polo Coordinador de Servizos Dixitais de cada Estado membro. As súas notificacións serán tratadas con prioridade. As solicitudes deben dirixirse a dsa@zonacnc.com indicando a designación.
A.7 Cooperación con autoridades
ZonaCNC coopera coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, AEAT, AEPD, autoridades de consumo e autoridades xudiciais mediante o procedemento ordinario de requirimento oficial. As solicitudes deben dirixirse a legal@zonacnc.com.
A.8 Medidas fronte a usuarios infractores
Fronte a usuarios con condutas confirmadas de fraude, ZonaCNC poderá:
- Suspender ou cancelar a conta inmediatamente.
- Retirar os anuncios afectados.
- Comunicar ás autoridades competentes cando exista obriga legal ou indicio razoable de delito.
- Conservar as probas durante os prazos legalmente establecidos.
