Última atualização: 11 de maio de 2026
Política Antifraude
A ZonaCNC implementa medidas razoáveis para detectar e prevenir condutas fraudulentas tanto de compradores quanto de vendedores. Esta política resume essas medidas e fornece recomendações de segurança para os usuários.
A.1 Verificação de vendedores
Os vendedores com plano Pro ou superior são submetidos à verificação KYC:
- Validação do NIF/VAT no VIES para operadores intracomunitários.
- Verificação da titularidade bancária da conta faturada.
- Revisão manual da documentação fornecida (declaração de início de atividade, escritura).
Os vendedores verificados exibem o selo «Vendedor verificado» em seu perfil público.
A.2 Sinais de alerta monitorados
A ZonaCNC monitora sinais automatizados, entre outros:
- Abertura de múltiplas contas a partir do mesmo IP ou dispositivo.
- Mudanças bruscas de preço ou eliminação em massa de anúncios.
- Padrões de mensagens suspeitos: pressa, exigência de transferência antecipada, e-mails genéricos.
- Geolocalização IP incongruente com o endereço declarado.
- Correspondência com listas internas de vendedores expulsos ou usuários com denúncias confirmadas.
A.3 Recomendações para vendedores
- Mantenha atualizadas suas informações fiscais e bancárias.
- Desconfie de compradores que recusem a inspeção presencial ou a perícia.
- Não envie a máquina antes de verificar o recebimento firme em sua conta.
- Cuidado com cheques bancários e «golpes de pagamento a maior» (overpayment scams).
A.4 Recomendações para compradores
- Verifique a identidade do vendedor (selo, dados fiscais, tempo de cadastro na Plataforma).
- Solicite inspeção presencial ou perícia independente antes de pagar.
- Use meios de pagamento rastreáveis em nome do vendedor verificado.
- Recuse transferências para contas diferentes da faturada ou para beneficiários não coincidentes.
- Desconfie de preços muito abaixo do mercado.
- Mantenha a comunicação dentro da mensageria interna até a confirmação.
A.5 Canal de denúncia
Se detectar um comportamento fraudulento, escreva para fraude@zonacnc.com com o máximo de detalhes possível (URL do anúncio, capturas de tela, identificadores de mensagem). Confirmaremos o recebimento em 24 horas úteis e resolveremos no prazo máximo de 48 horas, exceto em casos complexos que exijam investigação adicional.
A.6 Trusted Flaggers DSA
Em conformidade com o artigo 22.º do Regulamento UE 2022/2065 (DSA), a ZonaCNC reconhece os Trusted Flaggers designados pelo Coordenador de Serviços Digitais de cada Estado-Membro. As suas notificações serão tratadas com prioridade. Os pedidos devem ser dirigidos para dsa@zonacnc.com, indicando a designação.
A.7 Cooperação com as autoridades
A ZonaCNC coopera com as Forças e Corpos de Segurança do Estado, AEAT, AEPD, autoridades de consumo e autoridades judiciais através do procedimento ordinário de solicitação oficial. Os pedidos devem ser dirigidos para legal@zonacnc.com.
A.8 Medidas contra utilizadores infratores
Perante utilizadores com condutas confirmadas de fraude, a ZonaCNC poderá:
- Suspender ou cancelar a conta imediatamente.
- Retirar os anúncios afetados.
- Comunicar às autoridades competentes quando exista obrigação legal ou indício razoável de crime.
- Conservar as provas durante os prazos legalmente estabelecidos.
